低收入者取现3000万触发预警 取现3千万触发预警

　　低收入者取现3000万触发预警，取现3千万触发预警

　　西安市公安局高新分局于8月24日通报，他们成功破获了一起特大洗钱案件，涉案资金达5。03亿元。警方先是通过与多家银行合作，发现了涉案嫌疑人张某瑞等人频繁进行大额取现的异常消费行为，引起了银行的反洗钱预警。进一步调查发现，这些人没有固定工作，却持续大额取现，人均取现超过3000万元。警方认为这涉嫌非法支付结算业务，且数额特别巨大。Q8K灵异岛|www.lingyidao.com

　　经过调查，警方发现，自2022年1月以来，张某为卢某和魏某开设的三家地下赌场提供了非法资金支付结算业务，该团伙通过虚构交易、套现结算等手法，累计结算套现了5。03亿元，非法获利200余万元。Q8K灵异岛|www.lingyidao.com

　　目前，张某、张某瑞等8名犯罪嫌疑人已被逮捕，另外两名卢某和魏某以开设赌场罪同样被逮捕。案件正在进一步侦办中。Q8K灵异岛|www.lingyidao.com